Actividad

inteligencia

delincuencia

información

asesoramiento

Ministerio de Interior

RNSP 11368

Cádiz | Málaga | Sevilla | Gibraltar

DELINCUENCIA ECONÓMICA

Somos abogados especialistas en derecho penal económico

Investigación y análisis de conductas con impacto económico, patrimonial y empresarial

La delincuencia económica se articula mediante conductas ilícitas desarrolladas en el ámbito empresarial, societario, financiero o patrimonial para obtener beneficios indebidos, causar perjuicios económico, ocultar patrimonio o utilizar estructuras jurídicas y mercantiles con fines ilícitos.

Abordamos el análisis de hechos y conductas privadas relacionados con operaciones económicas, relaciones empresariales, movimientos patrimoniales y estructuras societarias, con especial atención a la obtención y documentación de información y evidencias que puedan resultar relevantes en procedimientos judiciales o en la toma de decisiones empresariales.

• Estafas y defraudaciones
• Apropiación indebida
• Administración desleal
• Frustración de la ejecución y ocultación patrimonial
• Insolvencias punibles
• Delitos societarios
• Corrupción en los negocios
• Blanqueo de capitales
• Delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social
• Delitos relativos al mercado y a los consumidores
• Falsedad documental y manipulación de información económica
• Fraude empresarial y fraude interno
• Fraudes digitales con contenido económico

Investigación económica aplicada

Reconstrucción de hechos. Identificación de relaciones. Obtención de información contrastada que permita comprender una determinada operación o conducta económica.

SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN

Asesoramos a empresas y organizaciones en el diseño, implantación y gestión de Sistemas Internos de Información conforme a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

Diseñamos sistemas adaptados a la estructura y necesidades de cada organización, garantizando la confidencialidad, seguridad de la información, protección del informante y correcta gestión de las comunicaciones recibidas. Establecemos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones legales.

Además, intervenimos en la investigación interna de los hechos comunicados, aportando una visión jurídica y de investigación especializada que permite a la empresa gestionar adecuadamente posibles irregularidades, fraudes, incumplimientos normativos o conductas contrarias a sus políticas internas.

La Agencia:

• Diseña, configura e implanta el Sistema Interno de Información.

• Elabora las políticas y procedimientos.

• Asesora a la organización y al Responsable del Sistema.

• Gestiona el canal de manera externa e independiente.

• Interviene en las investigaciones internas.

• Adapta el sistema a la normativa de protección de datos.

• Forma a directivos, responsables y empleados.

ASESORAMIENTO JURÍDICO

Derecho de la Seguridad Privada

Asesoramiento especializado para empresas de seguridad, despachos de investigación y profesionales del sector

El sector de la seguridad privada está sometido a una regulación compleja, a importantes obligaciones administrativas y a un régimen de control especialmente exigente.

Prestamos asesoramiento jurídico especializado a empresas de seguridad privada, despachos de investigación privados y profesionales habilitados, combinando conocimiento jurídico, experiencia en seguridad privada y una visión práctica del funcionamiento del sector.

Nuestro objetivo es proporcionar apoyo jurídico tanto en la actividad ordinaria de la empresa o despacho como ante situaciones de conflicto, inspecciones, procedimientos administrativos o expedientes sancionadores.

SERVICIOS JURÍDICOS

• Derecho de la Seguridad Privada
  Interpretación y aplicación de la Ley 5/2014, de Seguridad Privada, su normativa de desarrollo y demás disposiciones aplicables al sector.

• Constitución y organización de empresas y despachos
  Asesoramiento sobre requisitos legales, estructura societaria, actividad profesional, documentación interna y puesta en funcionamiento.

• Autorizaciones, habilitaciones y comunicaciones administrativas
  Asistencia en procedimientos ante el Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía y demás organismos competentes.

• Expedientes sancionadores
  Defensa jurídica frente a procedimientos administrativos sancionadores, elaboración de alegaciones, recursos administrativos y posterior defensa contencioso-administrativa.

• Inspecciones y requerimientos administrativos
  Asistencia ante actuaciones inspectoras, requerimientos de documentación y procedimientos de control de la actividad.

• Asesoramiento específico a agencias de investigación
  Consultas sobre legitimidad del encargo, interés legítimo, límites de la investigación, proporcionalidad de las actuaciones, elaboración de informes y utilización procesal de la información obtenida.

• Contratos profesionales
  Redacción y revisión de contratos de prestación de servicios, hojas de encargo, condiciones generales, acuerdos de confidencialidad y documentación contractual con clientes, colaboradores y proveedores.

• Protección de datos y privacidad
  Adaptación de la actividad profesional a la normativa de protección de datos, tratamiento de información obtenida durante las investigaciones, conservación de documentación y ejercicio de derechos.

• Compliance y prevención de riesgos legales
  Diseño de protocolos internos, mapas de riesgos, códigos de conducta y sistemas de cumplimiento adaptados a empresas de seguridad y despachos de investigación.

• Sistemas Internos de Información
  Implantación y gestión jurídica de canales internos de información conforme a la normativa de protección de las personas informantes.

• Responsabilidad civil y profesional
  Prevención y defensa frente a reclamaciones derivadas de la prestación de servicios de seguridad o investigación privada.

• Conflictos societarios y mercantiles
  Asesoramiento a socios y administradores, reorganizaciones empresariales, transmisión de participaciones, acuerdos societarios y conflictos internos.

• Asesoramiento laboral
  Apoyo jurídico en cuestiones relacionadas con personal, relaciones laborales y organización de la actividad empresarial.

• Contratación pública y privada
  Revisión jurídica de contratos, pliegos, licitaciones y relaciones comerciales vinculadas a servicios de seguridad privada.

• Defensa judicial
  Dirección jurídica de procedimientos civiles, mercantiles, administrativos y contencioso-administrativos relacionados con la actividad profesional.

ASESORAMIENTO A AGENCIAS DE INVESTIGACIÓN

El ejercicio profesional de la investigación privada plantea cuestiones jurídicas especialmente complejas: qué puede investigarse, quién puede contratar una investigación, qué medios pueden utilizarse, qué información puede incorporarse al informe y dónde se encuentran los límites derivados de los derechos fundamentales.

Prestamos apoyo jurídico a agencias de investigación para analizar la viabilidad y legalidad de encargos especialmente sensibles, reducir riesgos profesionales y reforzar jurídicamente la actuación investigadora.

Seguridad jurídica antes, durante y después de cada investigación.

Asesoramiento a empresas de seguridad privada.

Acompañamos a las empresas del sector en sus relaciones con la Administración, clientes, trabajadores y terceros, facilitando la adaptación permanente a las exigencias regulatorias y ayudando a prevenir contingencias administrativas, contractuales y reputacionales.

Conocimiento jurídico especializado en un sector especialmente regulado.

Un asesoramiento desde dentro del sector.

Nuestra propuesta se diferencia del asesoramiento jurídico generalista porque integra Derecho, Seguridad Privada, Investigación y Compliance.

Conocemos la normativa y las particularidades operativas de una actividad en la que cualquier decisión debe conciliar eficacia profesional, legalidad, confidencialidad y protección de los derechos de terceros.